AML / Compliance

Summary

資金移動業ライセンス取得後(2020年9月)、マネーローンダリング・テロ資金供与対策関連業務が飛躍的に増加しています。また、高度化するマネーローンダリング・テロ資金供与対策に適切に対応する必要性が高まっています。これらの業務に迅速に対応すべく、マネーローンダリング関連対応の業務経験をお任せできる方を探しています。

You will do
  • マネーローンダリング関連業務全般のサポート及び金融庁及び資金決済業協会対応業務
    • 当局ガイドラインとのギャップ分析取り纏め
    • リスクモニタリング状況の評価
    • 疑わしい取引届出の作成と分析・評価
  • マネロン関連研修支援
    • コンプライアンス関連業務
    • リスク・コンプラ委員会サポート
    • 資金移動業協会や当局関連の提出書類作成支援

 

You need to have
  • マネーローンダリング対応業務経験(約2年以上)

下記いずれかのご経験

  • 金融機関(とくに資金移動業者)での業務経験
  • 監査法人やコンサルでの業務経験
It'd be great if you have
  • マネーローンダリング対応業務に加え、コンプライアンス全般やリスク管理関連業務の経験
  • PCスキル(Word, Excel, PowerPointなどのMS Office中級者以上)
Employment Type

正社員のみ

Work Location

東京オフィス