AML / Compliance
Summary
資金移動業ライセンス取得後（2020年9月）、マネーローンダリング・テロ資金供与対策関連業務が飛躍的に増加しています。また、高度化するマネーローンダリング・テロ資金供与対策に適切に対応する必要性が高まっています。これらの業務に迅速に対応すべく、マネーローンダリング関連対応の業務経験をお任せできる方を探しています。
You will do
- マネーローンダリング関連業務全般のサポート及び金融庁及び資金決済業協会対応業務
- 当局ガイドラインとのギャップ分析取り纏め
- リスクモニタリング状況の評価
- 疑わしい取引届出の作成と分析・評価
- マネロン関連研修支援
- コンプライアンス関連業務
- リスク・コンプラ委員会サポート
- 資金移動業協会や当局関連の提出書類作成支援
You need to have
- マネーローンダリング対応業務経験（約2年以上）
下記いずれかのご経験
- 金融機関（とくに資金移動業者）での業務経験
- 監査法人やコンサルでの業務経験
It'd be great if you have
- マネーローンダリング対応業務に加え、コンプライアンス全般やリスク管理関連業務の経験
- PCスキル（Word, Excel, PowerPointなどのMS Office中級者以上）
Employment Type
正社員のみ
Work Location
東京オフィス